Расследование — Деньги полковника Захарченко

Деньги из России выкачивают миллиардами. А такие «полковники» — обслуживающий персонал. Новости по делу миллиардов Дмитрия Захарченко. Ход следствия, новые факты расследования невиданного коррупционного скандала. Хроника событий.

 

 

По делу полковника Захарченко нашли новые сомнительные суммы

 

Прокурор Сергей Бочкарев заявил в Никулинском суде Москвы, что следствие продолжает находить денежные средства сомнительного происхождения в рамках расследования по делу в отношении экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Как прокурор, надзирающий за уголовным делом, могу сказать, что расследование продолжается, и ото дня к дню мы находим очередные суммы денежных средств, которые, по нашему мнению, не могли быть законно нажиты гражданами», — заявил он.
О каких денежных средствах и гражданах идет речь, прокурор уточнять не стал.

«С остальными вопросам, полагаю, стоит обратиться к следствию», — пояснил Бочкарев.

 

Родные Дмитрия Захарченко берут арестованное имущество на себя

В суде выступили главные ответчики по иску Генпрокуратуры.

В понедельник в Никулинском суде Москвы, где рассматривается иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества и денег на сумму около 9 млрд руб., обнаруженных в ходе обысков у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и членов его семьи, стороны продолжали выяснять их происхождение. Свои версии выдвинули близкие экс-полицейского: отец полковника Виктор Захарченко, сравнив себя с Борисом Березовским и Романом Абрамовичем, заявил, что значительную часть имущества еще в прошлом веке заработал он сам, а муж сестры Дмитрия Захарченко допустил, что найденные правоохранителями деньги на самом деле принадлежат ему.

В понедельник заседание суда началось с выступления отца Дмитрия Захарченко Виктора. Сам он находится под арестом по делу о растрате средств МИА-банка, поэтому общался с участниками процесса с помощью видеосвязи. «Это имущество никакого отношения к моему сыну Дмитрию не имеет, я приобрел его без его помощи», — сказал Захарченко-старший. Речь, в частности, идет о двух квартирах Виктора Захарченко — на Пречистенской набережной и Якиманке стоимостью более 200 млн руб. каждая, а также двух машино-местах. По словам отца бывшего полицейского, зарабатывать деньги как предприниматель он стал еще в 1980-х годах, для начала перепродав три автомобиля. Затем, сказал Захарченко-старший, он скупал «за бутылку водки» ваучеры у населения и менял их на акции «Газпрома». Виктор Захарченко заверил суд, что так же начинали свой бизнес и все крупные предприниматели, в частности Борис Березовский и Роман Абрамович. Рассказать о деталях своей предпринимательской деятельности господин Захарченко отказался.

Затем также по видеосвязи выступил Дмитрий Захарченко, тоже находящийся под арестом. Впрочем, он был немногословен и лишь в очередной раз заявил, что арестованное имущество стоимостью 1 млрд руб. принадлежит его родне, а происхождение найденных в квартире его сестры на Ломоносовском проспекте 8 млрд руб. ему неизвестно. Захарченко-младший также рассказал, что своего жилья у него не было, поэтому он «скитался» по квартирам своих близких родственников и гражданских жен. Зарегистрирован же полковник был в квартире матери. «С 2001 года до задержания я заработал 12 млн руб., на квартиру себе не заработал», — заявил полковник полиции.

Затем судья Елена Кузнецова допросила бизнесмена Владимира Разгонова — мужа сводной сестры Дмитрия Захарченко, в квартире которой нашли 8 млрд руб. На вопрос судьи, когда его супруга Ирина купила эту квартиру, господин Разгонов ответить затруднился, сказав лишь, что ему это «было неинтересно», так как жилье покупалось для сына. Зато найденные там миллиарды, сказал бизнесмен, могут принадлежать и ему. «Я точно не знаю, нужно у жены спросить, но, скорее всего, мои», — заявил он. По словам свидетеля, он всегда хорошо зарабатывал: имел четыре кинозала на Украине, кроме того, занимался отделкой квартир в Ростовской области, при этом Ирина Разгонова тогда работала риэлтором. Сколько наличности у них хранится дома, бизнесмен сказать не смог, но заверил судью, что за четыре месяца может заработать $1,5 млн  В ответ на это прокурор Сергей Бочкарев напомнил, что ранее сестра и мать Дмитрия Захарченко в своих показаниях говорили, что все обнаруженные при обыске деньги им подкинули, он также сообщил собравшимся, что в ходе обыска была найдена и «тетрадочка на 12 листиков в линеечку». В ней, по словам прокурора, мать полковника вела учет огромных сумм, причем расчеты вела в столбик. Кстати, в понедельник выяснилось, что мать и сестра полковника Захарченко уехали из России: одна — в Израиль, другая — в Турцию.

Господин Бочкарев также попросил суд приобщить к материалам дела выписку, полученную из Московского гарнизонного военного суда, из которой следовало: Дмитрий Захарченко находился в поле зрения правоохранительных органов с 1 января 2013 года — с того времени телефоны полковника с санкции суда постоянно прослушивались.

Единственной свидетельницей, которая полностью поддержала исковые требования Генпрокуратуры, оказалась Лилия Горшкова. Госпожа Горшкова, напомним, по просьбе гражданской жены полковника Анастасии Пестриковой взяла на хранение $16 млн (на них впоследствии также был наложен арест). Такая позиция вызвала недоумение у госпожи Пестриковой, которая позже, в перерыве заседания, сказала, что ее подруга «постоянно меняет свои показания».

И уж совсем сенсационным оказалось выступление в суде еще одного свидетеля — представителя Фонда содействия национальной безопасности Олега Кремезного. Он заявил, что найденные в квартире сестры Дмитрия Захарченко миллиарды принадлежат президенту концерна «Левин» Владимиру Левину. Эти средства, по версии свидетеля, были похищены из концерна, а затем их подбросили Захарченко-младшему «с целью дискредитации МВД». Господин Кремезной при этом отметил, что он не имеет полномочий представлять доказательства происхождения денег.

«Уголовное дело Захарченко носит откровенно политический характер, и законы РФ на него не распространяются, — сказал после заседания адвокат Дмитрия Захарченко Александр Горбатенко. — Но отбирать у людей, которые хоть как-то были с ним знакомы, имущество — это совсем уже беспредел». Защитник настаивает на отклонении иска Генпрокуратуры. Источник

 

Мать Захарченко считала миллиарды сына в столбик в тетради, заявил прокурор

Мать полковника МВД Дмитрия Захарченко вела учет денежных средств сына, обнаруженных в ходе обыска, и записывала данные в школьной тетради, заявил прокурор в ходе слушаний в Никулинском суде Москвы.

«Мама Захарченко вела учет этих денег, конспектировала их в тетради в линейку 12 листов. Педагогическое прошлое пригодилось в математических подсчетах — все расчеты этих денежных средств производились в столбик. Вот коробка с деньгами, вот ее содержимое, все записано», — сказал прокурор, отметив, что записи были направлены на почерковедческую экспертизу для установления авторства.

Ранее источники РИА Новости сообщили, что мать и сестра Захарченко, в чьих квартирах был найден «денежный клад» более чем на девять миллиардов рублей, переехали за границу. По уголовному делу о коррупции обе женщины имеют статус свидетеля и формальных оснований не выпускать их за рубеж у следствия не было, отметил один из источников.

Полковник Дмитрий Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

 

Генпрокуратура рассказала, куда уехали мать и сестра полковника Захарченко

По словам представителя надзорного ведомства, женщины пытаются объяснить наличие денег, «но пока ситуацию только усугубляют».
Мать полковника Дмитрия Захарченко уехала в Израиль, а его сестра — в Турцию, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в телеграм-канале ведомства.

— Мать (Захарченко. — Прим. ред.) уехала в Израиль, сестра — в Турцию. Оттуда они делают отдельные попытки ещё как-то объяснить наличие денег, но пока ситуацию только усугубляют, — сказал Куренной.

Ранее СМИ сообщали о переезде родственниц Захарченко за границу, однако их точное местонахождение не указывалось.

Напомним, Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по подозрению во взяточничестве. При обысках у него нашли огромную сумму денег. Мать и сестра полковника проходят по делу как свидетели.

 

Как «поднимался» полковник Захарченко. Новые эпизоды.

Потерпевшая по делу о квартирном мошенничестве называет Дмитрия Захарченко своим обидчиком и обвиняет его в преступлении

Корр: Как могло произойти, что взрослая женщина взяла и передала свой паспорт и документы на свою квартиру другому человеку на хранение?

Елена Харитонова: Тогда я уже третий год боролась с онкологией, за это время у меня умерли от рака все родственники. Я понимала, что надо было любым образом найти деньги, чтобы получить шанс прожить еще немного и воспитать сына. Ему на тот момент было девять лет. Я находилась в жутком состоянии — лучевая и химиотерапия, тяжелые препараты, ужас от того, что мальчик останется на воспитании у безработного на тот момент мужа. И на все это наложились постоянные предложения моего знакомого Станислава Данильченко, которого я знала более тридцати лет.

Я была знакома с его родителями, несколько раз мы с мужем помогали ему деньгами, и он вовремя возвращал. У него много лет был небольшой, но стабильный бизнес… У Данильченко на тот момент тоже были проблемы с деньгами, и он предлагал мне нехитрую манипуляцию с документами на квартиру. За это обещал десять тысяч евро.

я увидела по телевизору, как этого Диму арестовывают в квартире его сестры. И в этой квартире находят девять миллиардов рублей.

Этой суммы как раз должно было хватить на лечение в Австрии. Целый месяц он меня уговаривал, и в результате я согласилась. Он написал расписку, уверял, что никакие документы подписывать не придется, а надо лишь отдать ему свой паспорт и свидетельство о регистрации права собственности на квартиру. Сказал, что эти документы отдаст своим кредиторам,в качестве залога, а через месяц вернет их мне, вместе с деньгами.

Корр: Почему вы доверились ему?

Елена Харитонова: Так случилось, что мой муж упал, сломал ноги, оказался без работы — мы сидим вообще без денег, Данильченко буквально «прессует» меня, и я соглашаюсь. И на следующий день, в ноябре 2009 года, вечером меня уже везут по пробкам на Хорошевское шоссе, завозят в какой-то двор, где висит надпись «Нотариус» и забирают паспорт со свидетельством о регистрации права собственности на квартиру. А через некоторое время появляется второй участник сделки — Алексей Павлов. Он приходит с неким Димой «Ростовским». Этот Дима берет пачку документов, которую ему дает Павлов, проверяет и передает мне.

Корр: Это все происходило в машине, или вы сами ходили к нотариусу?

Елена Харитонова: Я сидела на переднем пассажирском сиденье, Данильченко — рядом, а этот Дима и Павлов — сзади. И они мне начали подсовывать на подписание все эти бумаги. Я сказала, что ни о каких договорах речь не шла, и ничего подписывать не стану. Они видели, в каком я была состоянии — я выпила обезболивающее, мне было плохо, и единственное, чего я хотела — попасть домой и лежать. И они стали мне объяснять, что подписи нужны для Павлова, потому что он на самом деле передаст документы третьим лицам. А третьи лица должны быть уверены в том, что мои документы получены законно. Я киваю, они кладут между сиденьями пачку этих бумаг, показывают пальцем, где ставить подпись — я подписываю. И так, каждую страницу — переворачивают, показывают, я ставлю подпись. И документы забирает этот Дима «Ростовский».

На мой вопрос о том, что это был за Дима, они радостно стали уверять меня, что он — очень важный человек, очень серьезный и деловой. А через несколько лет я увидела по телевизору, как этого Диму арестовывают в квартире его сестры. И в этой квартире находят девять миллиардов рублей. А фамилия этого Димы, которую так усиленно скрывали от меня Данильченко и Павлов — Захарченко.

Корр: Получается, это был период начального накопления капитала Захарченко?

Елена Харитонова: Судя по стоимости квартир, которые проходили через его руки, как у меня, например — однушка на Багратионовской, речь шла явно не о миллиардах… Он к тому времени еще не выбился наверх и прокручивал, видимо, меньшие суммы.

Корр: А что произошло дальше?

Елена Харитонова: Примерно через год мне приходит квитанция на оплату квартплаты на имя Павлова. Я звоню Данильченко, и он мне отвечает: «Да, Павлов перевел твою квартиру на себя. Не переживай». Дальше пошли «признания» в том, что он якобы должен Павлову больше денег, и почему-то нашу квартиру Павлов забрал в счет других долгов. Сказал, что за ним стоят настолько высокопоставленные люди, что он даже не рискует назвать их фамилии.

Проще говоря, я пошла в полицию. Девятнадцать раз у меня отказывались брать заявление в нашем Филевском ОВД. Приняли после того, как я написала письмо президенту. Произошло это 26 декабря 2009 года, а закрыли дело 5 января 2010 года. То есть, проверка была проведена в новогодние праздники. Дело о мошенничестве возбуждали и закрывали три раза. Один раз закрыли на том основании, что гражданский суд не принял от меня иск о признании подписанных договоров недействительными. Дело переходит из рук в руки уже восьмой год подряд. За это время сменилось пять следственных бригад. Были проведены всевозможные экспертизы. Данильченко успел отсидеть по другому делу за мошенничество и написал явку с повинной по моему делу. Но все это никак не влияет на ход дела. Тем временем мне уже прислали бумагу о выселении. Основание — по документам я продала квартиру Павлову.

Корр: А этого Павлова вы не пытались найти?

Елена Харитонова: Пытались, но безуспешно. Через суд мы затребовали даже его фотографию из паспортного стола, чтобы приобщить к уголовному делу. Но в паспортном столе нам выдали ксерокопию с заштрихованным квадратом, где должна быть фотография. Мы потребовали еще раз. Поставили на уши половину Москвы. И в результате на месте фотографии полноватого, светло-русого, пышущего здоровьем Павлова на ксерокопию формуляра, было прикреплено изображение рабочего из Средней Азии.

Корр: То есть, получается, что даже еще не став хранителем крупных сумм, Захарченко уже имел такие связи, что даже после его громкого ареста и всех предъявленных обвинений, невозможно и в государственных органах получить фотографию предполагаемого сообщника Димы Ростовского — Павлова?

Елена Харитонова: Мне от Данильченко стало известно, что Павлов — один из крупнейших «обнальщиков» Москвы. А сам Данильченко был курьером. Кем был этот их друг — Дима, сказать не могу. Но, то что он принимал непосредственное участие в отъеме у меня квартиры и был одним из тех, кто контролировал работу, это однозначно. Когда я рассказала об этом следователям, те только смеялись и не верили. Но при этом начали обвинять меня в том, что это я — мошенница, и обманываю честных бизнесменов, продавая им по несколько раз свою недвижимость. А на мои предложения проверить меня и моего мужа через базу Росреестра — отмалчивались.

Корр: Прошло уже почти десять лет, а они вас до сих пор не выселили. Почему?

Елена Харитонова: Мне кажется, это потому, что они ждали, пока я умру. Но мне удалось выкарабкаться, потом посадили Данильченко, а после того, как арестовали Захарченко, пропал из Москвы и Павлов. Я созванивалась с бывшей женой Данильченко, и узнала, что почти в то же время, что и со мной, он провел махинацию с квартирой своей матери, сестры, племянницы, какого-то алкоголика и другой бывшей жены. Теперь мать Данильченко живет у его бывшей супруги. Причем заявления в суд на выселение Павлов во всех случаях, кроме моего, подавал сразу, и выгонял людей из дома. Видимо, действительно ждали, когда меня не станет.

Если факты о Диме «Ростовском» подтвердятся, то полковник Захарченко будет не первым, и не последним высокопоставленным чиновником, который начинал с бандитского отъема квартир и риелторских захватов. Погоны — самая надежная защита для криминала, в более выгодном положении находятся только представители судейского и депутатского корпусов. Пока что единственный, кто может подтвердить или опровергнуть идентичность Димы «Ростовского» и полковника Захарченко — это Станислав Данильченко. Поэтому у следствия скорее всего появятся к нему вопросы.
По прошествии почти десяти лет Елена Харитонова продолжает бороться за свой дом, и считает, что ростовец по рождению, полковник Дмитрий Захарченко — это мошенник Дима «Ростовский». Который и стоял за всей этой жульнической схемой. Если вам известны похожие случаи, вы сами или ваши знакомые пострадали от действий «черных риелторов», и в этом были замешаны Павлов, Данильченко и Дима «Ростовский», пишите на редакционную почту: info@pasmi.ru

С начала его работы в органах в 2001 году по 2016 он заработал в общей сложности порядка 12 миллионов рублей.
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко на суде заявил, что девять миллиардов рублей он накопил, откладывая деньги с зарплаты, передаёт телеграм-канал Mash.

Сообщается, что с 2001 по 2016 гг. в общей сложности он заработал 12 миллионов рублей.

Ранее Лайф сообщал, что официальный средний заработок полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в коррупции, во время госслужбы составлял около 70 тысяч рублей.

Напомним, полковник Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по подозрению во взяточничестве. В МВД он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. При обысках у него нашли огромную сумму денег. Недавно следователи нашли всё состояние экс-полковника, а также его родственников. Это более 374 млн рублей, более $140 млн, более €2 млн, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. Источник

Следствие выяснило, на что полковник Захарченко тратил крупные суммы

Полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко тратил большие суммы на еду и отдых за границей, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Например, в ходе одной из поездок в Дубай США Захарченко с супругой потратили 19 тысяч долларов, а в США — 340 тысяч долларов. Таких поездок полковника было множество, как и крупных трат. Об этом свидетельствует выписка с банковских счетов гражданской жены Захарченко. Такие значительные расходы на досуг свидетельствуют о не вполне законной деятельности Дмитрия Захарченко, уверены правоохранители.

Собеседник агентства также уточнил, что помимо отдыха, полковник тратил крупные суммы и на питание. В частности, с 2015 по 2016 год в московских ресторанах «Ля Маре» он оставил более 3 млн рублей. При этом владелец этой сети ресторанов Меди Дусс делал полковнику крупные скидки — в общей сумме 3,5 млн рублей, которые следователи считают формой взяток.

Сам полковник, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, не признает себя виновным. Напомним, он был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении крупной взятки.

 

В квартире матери полковника Захарченко нашли склад денег

Следствие арестовало найденный в квартире матери полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко склад с 20 миллионами рублей, 600 тысячами евро и 20 тысячами долларов. Об этом информирует РИА Новости.

Как полагает источник в правоохранительных органах, для хранения незаконно полученных средств Захарченко использовал также квартиру своей матери на Мичуринском проспекте в Москве.

В то же время полковник отрицает, что эти богатства его, а мать Захарченко заверила, что деньги «были накоплены и получены от продажи недвижимости».

Все эти и другие активы Захарченко Генпрокуратура будет через суд обращать в доход государства. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре прошлого года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Спустя некоторое время к обвинению во взятке добавили еще два эпизода. Но особый резонанс этому делу придали результаты обыска в квартире сестры полковника. Там было обнаружены наличные деньги в различной валюте на общую сумму 8,5 млрд рублей.

Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог. По итогам служебной проверки офицер был уволен из органов МВД. Позднее управление, должность врио руководителя которого он занимал, было упразднено.

Ранее, напомним, Басманный районный суд Москвы постановил арестовать квартиру, принадлежащую Анастасии Пестриковой и Ульяне Захарченко. Первая является гражданской супругой, а вторая — дочерью Захарченко.

Кроме того, суд признал законным продление срока ареста полковнику Захарченко. Он останется под стражей до 8 декабря.

 

Следователи нашли все многомиллиардное состояние полковника Захарченко

Сотрудники Следственного комитета обнаружили все многомиллиардное состояние бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко, сообщили в правоохранительных органах.

В частности, у Захарченко и его родственников нашли и арестовали более 374 млн рублей, более 140 млн долларов, более 2 млн евро, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре иномарки, а также один золотой слиток весом 500 граммов, передает ТАСС.

Деньги Захарченко хранил в рабочем кабинете и в машине, а также в двух квартирах, которые просто были денежным хранилищем.

Все обнаруженные денежные средства, объекты недвижимости и автомобили Генпрокуратура требует изъять в доход государства.

Экс-замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрия Захарченко задержали в сентябре 2016 года, в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро, а в целом изъято около 9 млрд рублей. Ему инкриминируют несколько эпизодов взяток.

 

Хозяина найденных у Захарченко миллиардов надеются установить по слюне

Следователи СК РФ взяли пробу слюны у полковника МВД Дмитрия Захарченко для анализа ДНК, чтобы установить хозяина 9 миллиардов рублей, найденных в квартире его сестры, сообщил РИА Новости в понедельник источник в правоохранительной системе.

Скандал вокруг борца с коррупцией разразился больше года назад, но принадлежность ключевого вещдока по этому делу – огромного склада наличности – до сих пор не установлена. Исчерпав иные способы, следствие решило применить анализ ДНК, отметил собеседник агентства.

Сегодня утром, как сообщал РИА Новости источник, обыск прошел у матери полковника. По его предположению, изъятые там личные вещи могут использовать именно для анализа ДНК.

«На сумках (с деньгами в квартире) есть разные, в том числе женские ДНК. Поэтому берутся анализы ДНК. Захарченко, например, добровольно дал забор слюны», — сказал собеседник агентства.

Комментариями следствия и защиты РИА Новости пока не располагает.

Полковник Захарченко, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении взятки в семь миллионов рублей. При обыске в квартире его сестры был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте.

Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог, но следствие считает, что эти деньги были нажиты преступным путем.

 

Следователи выяснили, где полковник Захарченко взял $120 млн

Правоохранители установили источник происхождения $120 млн и 2 млн евро, изъятых у полковника Дмитрия Захарченко. Эти деньги сначала находились у фирм и банков, связанных с РЖД, а потом оказались на депозитах у частных лиц, контролируемых Захарченко.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, отследить судьбу денег помогли их упаковки. Захарченко хранил средства в целлофановых брикетах по $200 тыс., расфасованных еще ФРС США — с кодами и печатями. Через Центробанк был отправлен запрос в Штаты, из ответа стало известно, что данные средства «заказывали» два российских банка. По версии источника, они считаются связанными с группой бизнесменов, контролирующих фирмы, которые долгие годы «сидели» на подрядах РЖД, его «дочерних» структур и получали миллиарды рублей. Значительная часть средств потом была обналичена, а что-то оказалось у Захарченко.

Сыщики подозревают, что это была «доля» Захарченко и ряда его младших коллег из МВД за покровительство этим фирмам. Дальше деньги полковника вернулись в банки, только уже частями и в виде депозитов, оформленных на частных лиц. Вкладчиками были люди, подконтрольные Захарченко.

По данным оперативников, летом 2016 года полковник почувствовал, что у фирм, от которых ему приходили деньги, начались неприятности, да и самим им заинтересовались представители ФСБ. Как рассказал источник агентства, Захарченко, решил снять все средства с депозитов и при помощи одного обнально-конвертного финансового канала перевести в Швейцарию. Временно полковник поместил их в квартиру, оформленную на сводную сестру.

Как сообщает один из источников, в налоговых документах компании были выявлены признаки хищения. Управление «Т» ГУЭБиПК, которое возглавлял Захарченко, отправило соответствующие материалы в московское управление Следственного комитета.

По этим материалам было возбуждено уголовное дело.

«У «Электрозавода» был контракт на 4 миллиарда рублей на поставку кабелей. Затраты были только на 1,8 миллиарда», — отметил источник.

В свою очередь в Генпрокуратуре подтвердили факт проведения обысков у Макаревича по делу о хищении. При этом не сообщается, в каком статусе он проходит по данному делу.

Полковник Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по делу о получении взятки в 7 млн руб. Во время задержания у него изъяли ещё 20 млн руб. Кроме того, при обыске в одной из квартир Захарченко изъято около $120 млн и €2 млн наличными.

На слушаниях в Мосгорсуде фигуранты коррупционного скандала Михаил Максименко, руководитель управления собственной безопасности (УСБ) комитета Александр Ламонов и первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров заявили о незаконности оперативно-разыскных мероприятий (ОРМ), которые в их отношении проводили сотрудники ФСБ. При этом обвиняемые утверждали, что данные, полученные в ходе ОРМ, никак не доказывают их причастность к получению взяток.

Как выяснил «Ъ», санкцию на проведение ОРМ в отношении полковника СКР Максименко, удовлетворив ходатайство управления «М» ФСБ, выдал председатель судебного состава по делам военнослужащих Верховного суда Игорь Крупнов еще 23 декабря прошлого года. Произошло это ровно через неделю после перестрелки у ресторана Elements на Рочдельской улице, в которой участвовали люди Шакро. Отметим, что в это время прослуживший более 20 лет в спецназе санкт-петербургской милиции господин Максименко находился в больнице. У офицера, по данным его знакомых, в очередной раз обострились заболевания, связанные с полученными на службе травмами. Первою контузию он получил еще в 1995 году в Чечне, вторую — в 2009 году вместе с председателем СКР Александром Бастрыкиным при взрыве бомбы, оставленной террористами у пущенного под откос «Невского экспресса» (пострадавшие участвовали в осмотре места происшествия). В больницу же полковник попал из-за проблем с позвоночником, который повредил еще будучи бойцом СОБРа, выпав во время спецоперации с шестого этажа.

Между тем, воспользовавшись отсутствием хозяина, сотрудники ФСБ с судебной санкции установили «жучки» в квартире и служебном кабинете господина Максименко.

Причем для последней закладки был использован электросамовар с логотипом ФСБ и надписью: «Управление «М»» (борется с коррупцией в правоохранительных органах), подаренный полковнику чекистами на какой-то праздник.

По данным источника «Ъ», после выписки из больницы господину Максименко вместе с сослуживцами удалось обнаружить «закладку», однако предпринимать в связи с этим какие-либо действия они не стали. «У меня тут напихано, и слава богу. Пусть видят, что я нормальный и взяток не беру» — так, в частности, объяснил свое отношение к прослушке сам господин Максименко, а соответствующая фраза попала в его будущее уголовное дело.

Запись, которая касалась генерала Никандрова, была получена уже весной этого года. Как следует из расшифровки, 4 марта господин Максименко вызвал его на беседу, связанную с инцидентом, произошедшим в здании ГСУ СКР. «Мне доложили, что у тебя там адвокат со следователем подрался. Это правда?» — спросил полковник у генерала. «Мне ничего об этом не известно»,— ответил последний, пообещав разобраться. Тогда господин Максименко поинтересовался у своего собеседника, что происходит с делом по Рочдельской, и получил примерно такой ответ: «Да так, вялотекущая стадия, воры все сидят».— «А почему следователя поменяли?» — спросил полковник. «Он молодой был, у него жена рожает, поэтому передали в другой отдел»,— ответил его собеседник. Отметим, что впоследствии ФСБ пришла к выводу, что следователя, который не выполнял его распоряжения, господин Никандров отстранил от дела не по семейным обстоятельствам, а за взятку. Другой следователь смягчил обвинения, предъявленные подручным Шакро.

В уголовном деле говорится, что взятка составила не менее $500 тыс. В материалах ОРМ действительно упоминается эта цифра, правда без указания вида валюты.

Денежный вопрос обсуждался в кабинете господина Максименко 12 мая. Правда, тогда полковник разговаривал уже с начальником УСБ комитета Александром Ламоновым: «Те 500, что нам выделили, у меня в сейфе. Из них 200 нужно Крамару отдать» (речь, возможно, шла о начальнике управления СКР по Центральному округу Москвы Алексее Крамаренко, который стал свидетелем по делу). Как утверждают знакомые полковника, зная о прослушке, тот якобы сам попытался переиграть чекистов. Сообщив о деньгах, которых на самом деле в сейфе не было, он рассчитывал спровоцировать оперативников на силовую операцию в офисе СКР, а когда она провалится, избавиться от их опеки, говорят собеседники «Ъ». Однако за полковником и его замом, прождавшим около часа, никто не приехал.

Остальные переговоры между чиновниками СКР оказались «пустышками». В суде одну из таких записей генерал Никандров назвал «трепом поддатых мужиков». Причем, по данным «Ъ», на записях старшие офицеры, что называется, за рюмочкой жаловались друг другу, что их «обложили» со всех сторон и «потихоньку давят»: «Уже доложили Бортникову и Бастрыкину, что мы встали на сторону бандитов». По версии самих обвиняемых, они оказались в СИЗО из-за конфликта с управлением «М» — связан он якобы был с кадровыми назначениями в комитете.

Сергей Машкин

Скандальное задержание полковника МВД Дмитрия Захарченко в начале сентября и обнаруженные в квартире его сестры миллиарды стали точкой пересечения множества громких уголовных дел, ранее никак не связанных между собой.

Полковнику были предъявлены обвинения во взятничестве, превышении должностных полномочий и воспрепятствовании следствию, что подтверждали связи с фигурантами дел «вора в законе» Захария Калашова и перестрелки на Рочдельской улице, помощь подозреваемому по делу взяток «Реновы» Михаилу Слободину и данные расследования ФСБ о многомиллиардных хищениях в РЖД.

Однако главной интригой оставались все же деньги. Более тонны наличности, преимущественно в долларах, лежавших в пустой московской квартире сестры Дмитрия Захарченко Ирины Разгуновой. Об их происхождении сразу же было выдвинуто две основные версии. Одну из них в своих показаниях озвучил осужденный за мошенничество банкир Петр Чувилин. Со слов финансиста, полковник в течение 10 лет занимался обеспечением безопасности по линии правоохранительных структур десятков крупных компаний и банков, выкачивавших через фиктивные подряды деньги РЖД и вполне мог таким образом сам «заработать» 8,5 миллиардов.

 

Деньги, изъятые в квартире сестры Захарченко Ирины Разгуновой.

Основная версия следствия строилась на личном знакомстве Дмитрия Захарченко с Галиной Марчуковой, топ-менеджером «Нота-Банка», в балансе которого после отзыва лицензии в 2015 году была обнаружена «дыра» в 26 млрд рублей.

 

Информация о том, что Захарченко был хорошо знаком с Марчуковой еще по Ростову-на-Дону, откуда оба они родом, прозвучала, но была вскоре вытеснена потоком других важных новостей по делу полковника-миллиардера.

«Ростов-папа»

Между тем, жизнь Дмитрия Захарченко в Ростове-на-Дону и начало его карьеры в органах заслуживают более пристального внимания, считает источник «Преступной России». С этим периодом связаны знакомство и дальнейшая дружба Захарченко с бывшим полковником МВД и влиятельным «теневым» дельцом Юрием Зыковым.

Дмитрий Захарченко переехал в Москву в 2005 году. Однако и до этого имел опыт оперативной работы, сначала в ростовской налоговой полиции, а затем в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД РФ по Южному федеральному округу.

В начале нулевых Захарченко стал работать под руководством теперь уже бывшего заместителя директора Федеральной службы налоговой полиции (ФСНП) России – начальника Главного управления ФСНП по Южному федеральному округу (2001−2003) генерал-лейтенанта налоговой полиции Валерия Напалкова. Это и предопределило развитие дальнейшей карьеры Захарченко в органах.

Сразу после расформирования ФСНП в 2003 году генерал Напалков занял должность заместителя руководителя ГУ МВД РФ по ЮФО в подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. Как это часто бывает, вслед за начальником на новое место ушли и его лучшие оперативники.

Непосредственными руководителями рядового на тот момент оперативника Захарченко стали бывший начальник УБОП ГУ МВД РО Юрий Зыков и генерал-майор полиции Александр Юрьевич Назаров, впоследствии занимавший должности замначальника Департамента экономической безопасности МВД РФ и начальника ОРБ-3 (3-го оперативно-разыскного бюро).

С Зыковым у Захарченко, сообщает источник «Преступной России», с самого начала сложились приятельские отношения. К тому времени полковник Зыков уже обладал огромным влиянием и деньгами, утверждает источник. Однако тайные заработки полковника в один момент стали явными. Его подвели жадность и ссора с бывшей, второй на тот момент, женой Ольгой Зыковой. Не получившая после развода в 2008 году того, на что рассчитывала, Зыкова написала заявление в прокуратуру и на имя руководителя ГУ МВД, где в деталях расписала все коррупционные и преступные схемы зарабатывания денег бывшем мужем. Мстительная дама согласилась его отозвать, только после того как бывший супруг отдал ей дом в Сочи, элитный коттедж в селе Рогожкино Азовского района Ростовской области, квартиру стоимостью в 1 миллиард рублей в Москве и дом в Ростове-на-Дону.

Часть бизнеса, принадлежавшая Зыкову через посредников, также отошла бывшей супруге. А это, по данным источника, доли Зыкова в элитном спортивном центре «Оранж» и крупнейшей на тот момент строительно-девелоперской компании Ростова «Миллениум».

 

Щедрые отступные жене предотвратить закат карьеры Зыкова уже не смогли. Надзорные органы не стали проводить проверку по заявлению Зыковой, но случилось другое событие, после которого полковника со скандалом изгнали из органов.

В 2008 году Юрий Зыков попытался продвинуть своего человека на должность руководителя БЭП по Ставрополью. В числе его оппонентов оказался Александр Назаров, после конфликта с которым авторитет Зыкова в МВД сильно пошатнулся. Пытаясь сохранить свои позиции и избежать возможного увольнения, Зыков затеял подковерную игру и отправил главе МВД Рашиду Нургалиеву аудиозапись, где пытался скомпрометировать свое руководство, и в том числе, ГУ МВД РФ по ЮФО Михаила Панькова.

Поскольку в записи многое оказалось инсинуацией, попытка очернить руководство вышла полковнику боком. Обман был раскрыт, и Нургалиев распорядился уволить Зыкова из милиции без права восстановления. Карьера Зыкова в полиции бесславно завершилась, после чего он переехал в Москву, где к тому времени уже 3 года оперативником ГУЭБиПК работал его старый друг Дмитрий Захарченко.

Родня по «Нота-Банку»

 

Не случись ареста Дмитрия Захарченко, про бывшего полковника Зыкова никто бы и не вспомнил. Ему по-прежнему удавалось бы оставаться в тени с состоянием почти в 350 миллионов долларов, «заработанным» за годы жизни в Ростовской области. В настоящее время Зыков безбедно живет на собственной вилле в Испании, куда, по данным источника «Преступной России», и «уплыли» все деньги «Нота-Банка».

После переезда в Москву, последовавшего за скандальным изгнанием из органов, Зыков через некоторое время женился на главе юридического отдела «Нота-Банка». Это произошло в то время, когда он возобновил тесное общение с Дмитрием Захарченко, говорит источник. Сестра Захарченко в этот период работала в «Нота-Банке» (хотя в материалах следствия, известных прессе, этот факт нигде не фигурирует). Таким образом, утверждает источник «Преступной России», сформировалась преступная схема, замешанная на родственных и дружеских связях.

Сумму, которая могла быть выведена через нее в Испанию с использованием офшоров и посреднических счетов, источник не называет, однако предполагает, что она в могла быть больше найденной в квартире сестры бывшего врио начальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД в сотни раз.

Зыков с супругой отправились в Испанию на ПМЖ примерно за полтора года до отзыва лицензии у «Нота-Банка», выявления в его активах хищений на сумму в 26 млрд рублей и начала уголовного преследования в отношении его топ-менеджеров.

В настоящий момент семейная чета Зыковых находится в процессе получения испанского гражданства на основании владения недвижимостью. Однако, по данным источника «Преступной России», каждые три месяца они возвращаются на родину, в Ростов-на-Дону, чтобы затем снова выехать. Известно, что визиты самого Захарченко в Ростов-на-Дону по служебным вопросам в последнее время нередко совпадали с приездами Зыкова.

Иcточник отмечает, что, если ведущих дело Захарченко следователей заинтересует роль Зыкова в связи с расследованием хищений в «Нота-Банке», высока вероятность того, что следующий приезд бывшего полковника в Россию может затянуться на долгие годы.

«Испанский след» ранее уже проявлялся в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко. Вместе с информацией о 300 миллионах евро на швейцарских счетах на имя отца Захарченко в середине сентября стало известно о принадлежащих ему апартаментах, которые занимают целый этаж элитного жилого комплекса в Барселоне.

 

Лондонский след миллиардов Захарченко. Беглый банкир Горбунцов готов рассказать, откуда у полковника Захарченко миллиарды

Следователи по делу полковника Захарченко намерены направить запрос лондонским коллегам с просьбой допросить проживающего там банкира Германа Горбунцова. Об этом сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах. По данным СМИ, Горбунцов платил полковнику $150 тыс. в месяц за «крышу» по линии МВД. Представители банкира говорят, что Горбунцов готов рассказать о Захарченко, но при этом отмечают, что «зарплату» ему платили совсем другие люди.

Как сообщили «Газете.Ru» источники в правоохранительных органах, следователи, выясняющие происхождение $120 млн, найденных у родственников замруководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, не исключают возможности допроса банкира Германа Горбунцова, проживающего в Лондоне.

«По одной из версий, лишь только часть средств, изъятых из квартиры сестры Захарченко, могла иметь отношение к похищенным деньгам из Нота-банка, остальные деньги — это «откаты», которые субподрядчики госкорпораций обналичивали через фирмы-однодневки», — рассказывает собеседник «Газеты.Ru».

«Кроме того, по данным следствия, на отца полковника оформлено несколько счетов на сумму €300 млн в зарубежных банках. Один из них был открыт в женевском отделении Dresdner Bank еще в 2008 году. По оперативной информации, в тот период Захарченко начал работать на банковскую группу Германа Горбунцова, которая занималась выводом средств за рубеж».

Как выяснили СМИ, Горбунцов посадил Захарченко на фиксированную зарплату — $150 тыс. в месяц. За эту сумму Дмитрий Захарченко должен был осуществлять прикрытие по линии МВД, решать разные вопросы с силовиками. В 2010 году у Горбунцова возникли серьезные неприятности. Из одного из его банков пропало около $1 млрд, которые считались теневыми средствами лиц, якобы близких к тогдашнему руководству РЖД. В мае 2011 года в России против Горбунцова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с использованием поддельных банковских векселей.

После этого Горбунцов уехал за границу, лишившись всех своих российских активов. Как уверяли адвокаты финансиста, их подзащитного фактически под дулом автомата заставили переписать на других лиц доли в шести банках и шести заводах. Предположительно, общий ущерб Горбунцов оценил как раз в $1 млрд. Банкир перебрался в Лондон, где несколько лет назад на него было совершено покушение.

«Захарченко же продолжил работать на тех людей, которые прокручивали аферы с помощью банков Горбунцова,

и не исключено, что банкир сможет пояснить, что за деньги лежат на счетах Захарченко, а также каким российским госструктурам они ранее принадлежали», — поясняет собеседник «Газеты.Ru».

Но так как банкир сам не намерен возвращаться в Россию, то опросить предпринимателя по делу Захарченко могут либо их лондонские коллеги, либо сами следователи с разрешения властей Великобритании. Однако для этого следственной группе необходимо будет направить соответствующий запрос.

В свою очередь, источник «Газеты.Ru» в окружении банкира Горбунцова (сам он для комментариев был недоступен) заявил, что финансист открыт для общения с правоохранительными органами и готов рассказать о роли полковника в схемах вывода средств РЖД за рубеж.

«Горбунцов знал Захарченко как одного из многих людей, которые работали в тот момент на так называемую команду эржэдэшников. Никаких дружеских связей между ними не было. Ну как, например, директор завода знает, что в одном из цехов его предприятия работает высококлассный слесарь дядя Ваня, но не более того», — пояснил собеседник «Газеты.Ru».

Таким дядей Ваней, отвечающим за правоохранительные органы, и был Захарченко.

Но при этом «зарплату», по словам собеседника «Газеты.Ru», полицейскому платили те, кто отмывал деньги через банки Горбунцова.

«В схеме были задействованы два банка — СТБ-банк и Интерпрогрессбанк — и сотни компаний, имевших счета в этих двух банках. Через них прогонялись средства РЖД, — поясняет источник в окружении Горбунцова. — Например, по тендеру деньги перечислялись фирме первого звена на счет в одном банке. Затем эта сумма переводилась во второй банк на счета другой компании, основанием для платежа были какие-нибудь строительные работы. Другая фирма отправляла эти деньги в первый банк на счет третьей фирмы. После нескольких таких прогонок между двумя банками деньги выводились в чужую юрисдикцию в офшоры. При этом сам Горбунцов даже не подписывал этих документов».
Задачей Захарченко было прикрывать эту команду со стороны правоохранительных органов, продолжает собеседник «Газеты.Ru»:

«Так как «лавочек», через которые уходили деньги госкомпании, было много, то рано или поздно некоторые из фирм попадали в поле зрения налоговиков или правоохранителей, и начинали поступать запросы. Захарченко на эти запросы отвечал, а также связывался с их инициаторами.

То есть, зная всю кухню изнутри, он «затупливал» ситуацию и не допускал возбуждения уголовных дел».

Источник утверждает, что в 2011 году Горбунцов неоднократно обращался с заявлениями в МВД России, в которых он подробно расписывал всю схему вывода средств за границу. Правда, Захарченко в этих заявлениях не упоминался, «так как не являлся ключевым игроком, а был «мелкой сошкой, каких много».

В январе 2012 года банкир обратился с новым заявлением, в котором обвинил бывших бизнес-партнеров в причастности к покушению на финансиста Александра Антонова. По версии Горбунцова, его партнеры прибегли к таким мерам для того, чтобы выбить из Антоновых долги и завладеть их собственностью. Спустя два месяца после этого заявления было совершено покушение на самого Горбунцова. Киллер несколько раз выстрелил в банкира из автоматического оружия.

В 2015 году российские следователи также намеревались допросить Горбунцова по делу Немцова, так как во всех покушениях якобы прослеживался «чеченский след». Однако, как уверяют представители Горбунцова, ни по каким делам российские следователи с него показаний не брали. «Он не допрашивался по делу Немцова, его заявлениям по РЖД также никто не дал ход, так что не очень верится в то, что будет поднят вопрос и по Захарченко, хотя Горбунцов готов общаться, — уверяет представитель финансиста. — Но, может, услышать его мешают другие захарченки из правоохранительных органов».

Замначальника управления «Т» управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко был арестован 10 сентября этого года, после того как в его квартире было обнаружено $120 млн и €2 млн, что примерно равно 9 млрд руб.

Кроме того, выяснилось, что на родственников Захарченко оформлено пять квартир в элитных жилых комплексах Москвы.

В настоящее время следователи устанавливают, кому принадлежит эта наличность, а сам полковник обвиняется во взятке в размере 7 млн руб., которую он получил в 2015 году. Также полицейский обвиняется еще по двум статьям УК РФ — 285-й (злоупотребление должностными полномочиями) и 294-й (воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования).

Каждый день полковника МВД Дмитрия Захарченко — как день битвы. С собой, за себя (со следствием), с общественным мнением (вся страна «гудит» о найденных квартире его сестры и на счетах семьи миллиардах). Полковник- «миллиардер» оказался в месте, которого боялся больше всего — в легендарном СИЗО «Лефортово» (бывшая тюрьма КГБ). Здесь его в очередной раз навестили правозащитники.

Захарченко считал: в «Лефортово» с ним может случиться что угодно, как в свое время случилось с генералом Борисом Колесниковым. «Приходите ко мне, пожалуйста, каждый день!» — просит полковник членов Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Адвокаты уверяют, что материалы прослушки, которые позволили задержать Захарченко, были получены незаконно. «Оперативно-разыскные мероприятия (ОРМ), ограничивающие конституционные права нашего доверителя, в нарушение требований закона проводились в отсутствие судебного решения», — рассказал Новиков. Он отметил, что речь идет о записях разговоров Захарченко.

 

Деньги из России выкачивают миллиардами. А такие «полковники» — обслуживающий персонал

Известный банкир, глава «Национальной резервной корпорации»

По мнению эксперта «КП», через банки на Запад утекли гигантские суммы

Вообще у нас в последние десять лет имела место масштабная банковская афера, самая крупная в экономике страны. Главные получатели выгоды от нее — сами банкиры и их топ-менеджеры. А такие полковники Захарченко — это их обслуживающий персонал. Он, скорее всего, общак прикрывал, поскольку даже если он какой-то уникальный человек, столько он сам не мог заработать. Не по чину.

Полторы тонны денег полковника Захарченко. На счетах семьи замначальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко в швейцарских банках находится 300 миллионов евро.

Из нашей банковской системы за последние десять лет украдено примерно $100 мрлд. Из них порядка $20 млрд. приходятся на дюжину банкиров: Сергей Пугачев из Межпромбанка, Андрей Бородин из Банка Москвы, Анатолий Мотылев, связанный с «Глобэксом» и «Российским кредитом», и другие (подробнее — см. Рейтинг «КП»). Они неплохо себя чувствуют сейчас за рубежом. Дальше идут кейсы поменьше, когда украдено не по $2 — 3 млрд. из одного банка, а миллионов по сто. Это были, безусловно, организованные группы, многие из которых расхищали не один банк.

Взять, например, господина Мотылева. Сначала, в предыдущий кризис, из его банка «Глобэкс» несколько миллиардов исчезло. А потом он же еще шесть банков и пять пенсионных фондов грохнул. Это еще, как минимум, несколько сотен миллионов долларов.

Президент коммерческого банка «Глобэкс» Анатолий Мотылев. Фото: Людмила Пахомова /ИТАР-ТАСС/

И не надо мне говорить, что многие банки из тех, у которых в последние годы отозвали лицензии, не смогли расплатиться с вкладчиками из-за кризиса. Банк накрылся, а у бывших владельцев — яхты, виллы, самолеты. Откуда это все у них появилось? Схема известная — купил липовые ценные бумаги, выдал «технические» кредиты. Ничего сложного. Был даже специальный бизнес. Вот вы из банка вынесли $100 млн. Вам же надо, чтобы этот банк как-то еще жил пару лет. За 5% от украденного туда заходил новый акционер. А дальше банк банкротился.

Но в последний год у этих банкиров прохудилась крыша. Просто обвалилась. В Центробанке Эльвира Набиуллина практически все почистила. А в силовых структурах «крышевателей» выгнали на помойку, не предоставив никакой возможности работы — над ними висит дамоклов меч расследования.

Восемь банкиров, которые сбежали за границу с чужими деньгами
Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

И тут самое интересное. Где сейчас все эти деньги, которые вывели? То, что спрятано где-то налом, — лишь малая толика. Вся инфраструктура по приему этих миллиардов находится на Западе. Сам уход этих денег за границу — тоже большая и сложная операция. Есть номинальные директора, есть юристы, есть специальные компании, которые оформляют документы. Есть агенты, которые принимают эти деньги в фонды и банки. И люди, прилипшие к этому, — различные торговцы недвижимостью, самолетами, яхтами. Мы говорим о нескольких десятках тысяч людей, которые кормятся со всей этой машины. И со всего мира, не только из России, она выкачивает по триллиону долларов каждый год.

Александр Лебедев рассказал «КП», как через банки на Запад утекли огромные суммы
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нет, эти деньги прячутся не в Лондоне. Столица Великобритании — лишь место, где можно нанять хороших адвокатов и убежище политическое получить, объявив себя борцом с российским режимом. Все эти деньги проводятся через офшорные юрисдикции — от Маршалловых островов до Сейшел и американских штатов Невада и Делавэр. И окончательно паркуются в «тихих гаванях». В трастах Новой Зеландии, в лихтенштейнских фондах. Сверху все это крышуется англо-американскими юристами, лучшими в мире.

И не надо мне говорить, что русские — самые коррумпированные. Да ничего подобного! Всех наших банкиров-мошенников обучили западные специалисты, аудиторы и юристы. И все они получили свою долю. Поверьте мне, комиссии, которые получила западная отмывающая и принимающая инфраструктура, юридическая и банковская, были не меньше, чем у полковника Захарченко, а намного больше.

Тем не менее даже сам арест этого полковника — это, безусловно, положительная тенденция. Потому что, как минимум, больше в таких количествах деньги уже похищаться не будут. Вы знаете, что такое сто миллиардов долларов для российской экономики? Это больше, чем Фонд национального благосостояния! Ни одна наша экспортная отрасль не сравнится с этими деньгами. Потому что там еще есть затраты — нефть надо еще добыть, оружие произвести… Если даже половину из украденного удастся вернуть, Россия получит огромные деньги. И это должно стать одним из приоритетов государственной политики.

Квартира подполковника Захарченко, в которой обнаружили 9 млрд. рублей. Четырехкомнатное чудо находится в элитном жилом комплексе на Ломоносовском проспекте

Александр ЛЕБЕДЕВ

 

«Я сейчас объясню, откуда деньги» — Полковник Захарченко за решеткой сделал заявление «о миллиардах и именах»

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, в деле которого фигурируют миллиарды, сейчас находится в ИВС на Петровке, 38. Главного героя (или антигероя) последних новостей за решеткой навестили правозащитники. В камере Захарченко читает шедевры Ильфа и Петрова о похождениях Остапа Бендера и утверждает, что готов все рассказать о происхождении огромной суммы денег, найденной в квартире его сестры.

Захарченко просил суд оставить его под домашним арестом. Специально для этого недавно даже попросил жену всю квартиру оборудовать видеокамерами: чтобы и стражи порядка, и вообще вся страна могла видеть любой его шаг. Полковник уверяет, что в СИЗО (офицера должны перевести в «Лефортово» уже 20-21 сентября) его ждут «страшные пытки». Все обвинения в свой адрес Дмитрий Захарчено называет абсурдными и требует дать ему возможность «объясниться с обществом».

В «обезьяннике» на Петровке Захарченко почти 10 дней. Место для него знакомое, но все прошлые годы он был тут совсем в другом качестве. Теперь же роли поменялись: арестант — он сам, а к нему ходят люди из следствия. В камере Захарченко еще с одним задержанным. Выглядит в целом неплохо, одет в модный спортивный костюм, но взгляд какой-то взбудораженный и затравленный. Нам, членам ОНК, он обрадовался так, как не радовался за последнее время, наверное, ни один арестант.

— Вы — моя надежда! — восклицает Захарченко. Мы пока осматриваемся. В камере чисто, просторно. Одна из трех кроватей не занята. Так что на ней Захарченко аккуратно сложил свои тетради, папки с бумагами и зеленые сумки с вещами.

На столе — сушки и пряники. Да уж, еда в ИВС совсем не похожа на ту, что подают в лучших ресторанах первопрестольной. На завтрак в этот день была рисовая каша, на обед — пюре и кисель. Так что на вопрос про местное меню, полковник только пожимает плечами.

— Разве еда главное? Вы, представители общества, выслушайте меня! — переходит почти на крик Захарченко. — Что они мне вменяют? Пишут, что я 25 декабря 2015 года в 21.20 взял взятку в ресторане «Китчен Вилладж» у неустановленного лица. «Неустановленное лицо» — мой друг. И он говорит им, что никакой взятки мне не давал, что мы просто ужинали. К тому времени я уже знал, что за мной идет слежка, что меня слушают, я же не идиот. Что они будут теперь делать? Как так можно?

Сотрудники ИВС пытаются остановить Захарченко, говорят, что он может рассказывать только про свои условия содержания. Но разве ему заклеишь рот?

— Меня хотели назначить на пост начальника управления, — кричит он. — А это кое-кому не понравилось. Вот и началось все это.

Психолога в ИВС нет, есть только фельдшер, у которого в аптечке — валерианка, корвалол и т.д. Но Захарченко все это не нужно, он уверяет, что его может спасти только одно — гласность.

— Во время задержания преступники надевают на голову капюшон, — говорит полковник. — Я же везде был с открытым лицом. Я не считаю себя преступником, не скрываюсь. Готов отвечать на любые вопросы. Все те деньги, они — не мои. Я сейчас объясню, откуда они…

В этом месте сотрудники ИВС прерывают Захарченко, мы его успокаиваем и переключаем его внимание на книги. На его железной кровати лежит произведение Ильфа и Петрова «Золотой теленок».

— Ого, вы решили перечитать классику? — спрашиваем мы.

— Одновременно читаю эту и еще «12 стульев», — отвечает полковник. — Единственный способ не сойти с ума от всего происходящего — это относиться к ситуации с юмором. Вот эти книги как раз помогают, отвлекают.

— Вы получаете передачи?

— Да. Но вот можно вопрос — правда, что в «Лефортово» нет горячей воды?

— Правда, поэтому лучше помыться заранее, здесь. Еще у вас там отберут всю одежду на «прожарку» и выдадут робу. Будьте к этому готовы. И заранее попросите родных передать вам теплые вещи: отопительный сезон не начался, так что в изоляторе прохладно.

— А что можно сделать, чтобы в любое другое СИЗО, только не в «Лефортово»?! Там же полная изоляция от всего, там может случиться, что угодно. Я уверен, что меня будут пытать. У меня двое маленьких детей — девочка восьми лет и пацан девятимесячный… Скоро суд, скажите всем, чтобы пришли! Я сделаю заявление, я назову имена! Только это меня спасет. Диалог с обществом — это единственный шанс.

Между тем, один из знакомых Дмитрия Захарченко высказал «МК» свою версию происхождения денег.

— Многие крупные компании, в том числе государственные (больше 51 % принадлежит государству) имеют так называемые «бассейны». Это выведенная в больших объемах наличность, которая потом используется для разного рода целей, в том числе создания дочерних компаний.

Такие «бассейны» контролировались полицейскими. С учетом последних событий (арестов высокопоставленных сотрудников СК, криминальных авторитетов и т.д.) квартиру Захарченко сделали временным тайником. Так делается в экстренных случаях. Опасения Захарченко за свою жизнь, увы, не беспочвенны. Все боятся, что он расскажет об этих деньгах…

«Его увезли из ИВС в изолятор «Лефортово». Обычно сразу помещают в СИЗО, но в нашем случае эта процедура затянулась», — сказал он.

Против офицера возбуждено дело по статьям 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 290 («Получение взятки») и 294 («Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования») УК РФ. По версии полковника, обвинения были сфабрикованы, чтобы сместить его с должности.

«Это случилось именно в тот момент, когда я стал временно исполняющим обязанности руководителя ГУЭБиПК МВД России. Взяли меня под должность», — отметил он (по официальным данным, до момента задержания он был врио главы управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции — прим. «Ленты.ру»).

 

Деньги ФРС у Захарченко для финансирования беспорядков

Версия о том, что деньги, хранившиеся у Захарченко, пришли прямиком из США в обход ЦБ для финансирования беспорядков во время выборов 28 сентября, получила подтверждение, поскольку подтвердилось, что килограммы долларов были взяты в не распакованном виде с эмблемой одного из 12 банков ФРС (когда изначально появилась эта фотография, было опасение, что это фейк). Но теперь Россия официально обратилась к ФРС за разъяснениями — пусть озвучат, какой банк и кому перенаправлял эти деньги, минуя ЦБ.

Но не думаю, что они ответят или сделают это честно. Ведь деньги, по всей видимости, предназначались для организации цветных технологий — и деньги огромные. Сейчас раздаются голоса, что это всё бред, никакого Майдана в России быть не может, и миллиарды якобы Захарченко собрал на перехвате откатов топ-менеджеров нефтяных компаний. Ну это известная песенка, которая, видимо, оплачена остатками миллиардов, которые не успели конфисковать.

Тем, кто искренне сомневается в возможности беспорядков в современной Москве по поводу выборов, я напомню, что Владимир Путин в начале 2016 года дважды обращал внимание работников ФСБ, что западные «партнёры» готовят беспорядки на выборах — в феврале и марте. В частности, Путин прямо озвучивал, что есть «конкретные указания на то, что, к сожалению, к этим выборам готовятся и наши недруги за бугром».

И тот факт, что миллиарды Захарченко накрыли за неделю до выборов, служит пусть косвенным, но важным свидетельством целей, на которые хотели потратить эти деньги. Да, там многого ещё не понятного — какова роль в этом соратников Вексельберга, «Нота-банка», Гайзера и других замешенных в клубке лиц. Не исключено и даже скорее всего, что власть не озвучит подробности и прямо не заявит о чёрной кассе майдана, выбрав в качестве публичной версии простое отмывание денег. И это не станет враньём, а просто «обрежет» истинные масштабы схемы, поскольку нелегальное обналичивание средств есть важное условие финансирования цветных революций.

«Комсомольская правда» опубликовала комментарий полковника антикоррупционного главка МВД Дмитрия Захарченко об обнаружении в ходе обысков в квартире его родственницы 8,5 миллиарда рублей; адвокат Захарченко опроверг РИА Новости факт предоставления интервью.

«… Деньги эти не мои, и были обнаружены не в моей квартире, и не в моей машине…», — приводит «КП» ответ Захарченко на вопрос, как такие суммы могут быть связаны с его служебной деятельностью.

Как пишет издание, полковника «всегда больше интересовала карьера».

Захарченко якобы заявил, что не знает, кому принадлежат деньги, найденные в квартире его сводной сестры, и предположил, что полицейские «даже не ожидали их обнаружить». Кроме того, полковник сказал, что собирается выяснить у сестры, чьи это средства. «Думаю, что собственник этих денег скоро найдется», — добавил он.

В материале полковник опроверг, что сумма была получена с помощью семейного бизнеса. По словам Захарченко, чем занимается его сестра, ему «трудно уследить», а его отец, хоть и работает в финансовой сфере, не имеет с ним общего бизнеса.

Кроме того, подозреваемый якобы заявил, что взятку ему «никто не давал» и «в материалах обвинения нет лица которое «давало» взятку». Следствие предполагает, что получение взятки состоялось 25 декабря прошлого года, но, по словам полковника, «никаких денег или предметов» он в тот день не брал, пишет издание. Также Захарченко отрицает, что предупреждал сотрудницу «Нота-Банка» о планируемых обысках.

По его словам, все происходящее с ним – попытки сместить его с недавно занятой должности, утверждает издание.

Адвокат Захарченко Юрий Новиков заявил РИА Новости, что его подзащитный не давал интервью прессе.

«Вопросы кто-то передавал, но мой доверитель Дмитрий Захарченко ответит на них при апелляции, если будет такая возможность. Интервью не было», — сказал Новиков.

Позже корреспондент «Комсомольской правды» Александр Бойко заявил РИА Новости, что интервью подлинное, при этом он не сообщил, каким именно образом были получены ответы.

Полковника задержали на прошлой неделе по делу о взятке. Захарченко подозревают в получении взятки в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и препятствовании деятельности следователя. Адвокаты просят отпустить своего клиента под залог в 70 миллионов рублей или поместить офицера под домашний арест.

Сейчас Захарченко находится в СИЗО. Заседание Мосгорсуда пройдет 22 сентября.

 

«Комсомольская правда» заявила о подлинности интервью полковника Захарченко

Интервью врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко, обвиняемого в получении взятки, на сайте «Комсомольской правды» подлинное, заявил РИА Новости в пятницу корреспондент издания Александр Бойко.

Ранее адвокат Захарченко Юрий Новиков сообщил РИА Новости, что его доверитель не давал интервью прессе. «Вопросы кто-то передавал, но мой доверитель Дмитрий Захарченко ответит на них при апелляции, если будет такая возможность», — добавил адвокат.

На сайте «КП» размещена статья под названием «Полковник Дмитрий Захарченко — «Комсомольской правде»: Мне угрожает опасность. Я знаю, кто меня подставил». В подводке к интервью отмечается, что «Комсомолка» попыталась выяснить, что думает сам заместитель начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко по поводу выдвинутых ему обвинений». «Мы передали ему наши вопросы. А он взял и ответил», — добавляют в «КП».

«Да, эти ответы получены от Дмитрия Захарченко», — сказал Бойко, отвечая на вопрос, действительно ли это подлинное интервью Захарченко. При этом собеседник агентства не раскрыл подробности того, каким образом были получены эти ответы.

У следствия появилась новая версия о деньгах Захарченко

Следствие по делу полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого по нескольким статьям УК РФ и подозреваемого в хранении полученных незаконным путем 120 млн долларов, становится многоэпизодным. Запрос о происхождении огромных сумм наличности отправился через океан в ФРС США, а следствие умножает версии и вероятный масштаб деятельности полковника полиции, так неудачно боровшегося с коррупцией в ТЭК

Следствие по делу Захарченко через Центробанк и Росфинмониторинг направило в Федеральную резервную систему запрос с просьбой указать, что за российский банк заказывал в США изъятую в квартире его сестры валюту, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

С квартирами, кстати, выясняются новые подробности. По даннымТАСС, семья Захарченко владеет пятью элитными квартирами, оформленными на разных ее членов, и загородный дом, причем следствие считает, что одна из квартир специально была приспособлена для хранения денег. То есть это не просто квартира сестры, а своего рода теневой банк.

Но в этом-то банке Дмитрий Захарченко и «прокололся». Как пишет «Коммерсантъ», полковник, характеризуемый как «опытнейший специалист по раскрытию преступлений в финансовой сфере» хранил деньги прямо в целлофановых упаковках 200 тыс. долларов. Их происхождение (из определенного федерального резервного банка, одного из 12-ти) теперь достаточно легко выяснить, была бы добрая воля американской стороны. При ее наличии следователи узнают, кто был получателем этих «кирпичей» (на финансовом сленге) в России. Американцев мотивировали на помощь перспективой раскрыть оргпреступную группировку со специализацией по международному отмыванию денег.

Затем у банка (или банков) — заказчика валюты выяснят, кому были им проданы за наличные рубли те 120 млн долларов «кирпичами», что нашли в «квартире сестры» на Мичуринском проспекте. При этом, судя по данной публикации, следствие уходит от версии, что это часть средств, выведенных перед банкротством из «Нота-банка». Теперь предполагается, что замначальника и врио управления «Т» ГУЭБиПК МВД (борьба с коррупцией в ТЭК) присваивал откаты от подрядчиков, предназначенные топ-менеджменту нефтегазовых корпораций.

Речь идет о подрядах на монтаж и ремонт нефте- и газопроводов, а также строительные и дорожные работы (порой распределяемых за откаты в размере около 30% их стоимости). По версии следствия, полковник Захарченко перехватывал такой откат на стадии его формирования в банке в виде «кэша». Доказывая банкиру его участие в коррупционной схеме, перед этим тщательно изученной, врио начальника управления убеждал его передать ему всю сумму целиком. Следствие изучает теперь оперативную деятельность управления «Т», чтобы выйти на соответствующие этой версии банки, а также строительные компании.

При этом по данным ТАСС, у следователей по делу Захарченко есть и другие, новые и прежние версии. Идя по линии Нота-банка и развивая ее, они предполагают, что полковник полиции крышевал обнальный бизнес. В этом случае «действовал он явно не один», сказал ТАСС источник, знакомый с ситуацией, а значит, в его деле могут появиться и новые фигуранты, и новые статьи УК РФ и оно станет многоэпизодным.

Таковым, впрочем, оно уже стало (ведь все, напомним, начиналось с подозрения во взятке в размере 7 млн руб.). И если Захарченко предстает своего рода «профессором Джеймсом Мориарти» из творений Конан-Дойля, к которому стягиваются все нити внешне разрозненных многочисленных преступлений, то новые фигуранты безусловно должны появиться. Или полковник МВД все-таки не сам глава сети, а «помощник Мориарти», своего рода полковник Себастьян Моран, хоть и менее брутальный? Подождем для начала, вместе со следствием, ответа от ФРС США.

Семья обвиняемого в крупных денежных махинациях полковника Захарченко, срочно сбежав из Москвы, скрывается сейчас в Ростове-на-Дону.

Семья обвиняемого в крупных денежных махинациях полковника Захарченко, срочно сбежав из Москвы, скрывается сейчас в Ростове-на-Дону. Такую информацию предоставило в пятницу, 16-го сентября, издание Лайф.

«Отец, у которого в собственности была обнаружена квартира на 400 млн руб. в ЖК Barkli Plaza, уехал в Ростов-на-Дону в день ареста сына – 10 сентября. На поезде в ту же сторону направилась мать и сестра Захарченко», – сообщил источник издания в полиции.

Стоит отметить, что правоохранительным органам уже известно, где скрываются ближайшие родственники арестованного Захарченко. Ирина и Валентина Захарченко на данный момент укрываются в коттедже в Ростове-на-Дону, а глава преступного семейства проживает в поселке в Миллеровском районе. Вскоре к ним нагрянут правоохранительные структуры, после чего семья Захарченко будет допрошена.

Близкий к расследованию источник издания заявил, что Захарченко допустил ошибку, взяв на хранение упакованные в целлофан доллары, выпускаемые банками ФРС США. Следователи установили, что эти упаковки не вскрывались, поэтому на перетягивающих купюры лентах сохранились печати некоторых банков, входящих в ФРС.

«На следующий день после задержания господина Захарченко участники расследования через Центробанк и Росфинмониторинг направили в ФРС США запрос, в котором попросили указать, какой из российских банков заказывал подозрительную валюту… Следующим этапом расследования, очевидно, станет выемка документов у банка-заказчика валюты и выяснение клиентов, которые купили у него за наличные рубли те самые 120 миллионов долларов, которые были затем обнаружены в квартире сестры полицейского Захарченко», — пишет газета.

Как сообщалось, при обыске в квартире сестры офицера был обнаружен склад с 8,5 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.

 

Соседями полковника-миллиардера оказались Николай Басков и известная модель

Арестованный полковник ГУЭБиПК МВД Дмитрий Захарченко проживал в одном доме с певцом Николаем Басковым, известной российской топ-моделью и дизайнером, а также известными бизнесменами. Адвокаты считают, что обыски в этом доме проводились незаконно, и сетуют на то, что из квартиры были изъяты принадлежащие уборщице вещи, не имеющие отношения к уголовному делу.

Полковник-миллиардер Захарченко и его родственники активно скупали элитную недвижимость в Москве: в ЖК «Шуваловский» на Мичуринском проспекте проживала его мать; миллиарды, изъятые у него на прошлой неделе, хранились в квартире сестры на Ломоносовском проспекте; своей 8-летней дочери Ульяне он подарил квартиру в ЖК «Имперский дом» на Якиманке; жене он подарил квартиру в ЖК «Пирамида» на улице Дмитрия Ульянова. Сам же полковник, по данным СМИ, фактически проживал в элитном жилом комплексе Barkli Plaza на Пречистенской набережной, 19, где был прописан его отец.

Это роскошный пятиэтажный дом на 12 квартир, расположенный на берегу Москвы-реки, в 300 м от храма Христа Спасителя. Стоимость этого жилья оценивается в 400 млн руб.

Район же, где он расположен, из-за запредельной стоимости квартир часто называют «Золотой милей». На официальном сайте Barkli Plaza реклама домов, расположенных в этом квартале, подается слоганом «место для красивой жизни».

С 2011 года пятикомнатной квартирой площадью 250,8 кв. м в Barkli Plaza владеет Захарченко Виктор Дмитриевич — об этом свидетельствуют данные Росреестра. Адвокат Захарченко Александр Лебедевич заявил «Газете.Ru», что они опротестовали обыски, проводившиеся в квартире отца на Пречистенке: «Следователи изъяли из квартиры на Пречистенке предметы, не имеющие отношения к расследованию уголовного дела. Забрали даже вещи уборщицы». Необходимо отметить: второй адвокат Юрий Новиков заявляет, что отец полковника имеет отношение к банковской сфере и обладает достаточным количеством денег для приобретения дорогостоящих квартир.

Правда, в начале 2000-х Виктора Захарченко знали в поселке Волошино Ростовской области как директора местной средней школы, который никаких элитных квартир себе позволить не мог.

Впрочем, этого не скажешь про нынешних соседей полковника-миллиардера. Как выяснила «Газета.Ru», одним из них может являться знаменитый певец Николай Басков. По данным Росреестра, в 2011 году владельцем элитной квартиры в этом же доме стал полный тезка автора «Шарманки». В интервью «Комсомольской правде» Басков рассказывал, что квартиру ему подарили на 35-летие: «Один мой близкий товарищ накануне дня рождения позвонил мне и сказал, что, к сожалению, не сможет попасть на день рождения, но подарок есть. Они с компаньоном решили преподнести мне презент, от которого я до сих пор в состоянии легкого шока. Наверное, буду до последнего вздоха ставить свечки в церкви за его здоровье, за здоровье его детей, внуков, правнуков… Они мне подарили квартиру в центре Москвы! Это район Пречистенки, Остоженка».

Сам певец для комментариев был недоступен, поэтому «Газете.Ru» не удалось узнать, контактировал ли певец со своим соседом-миллиардером из МВД. Представители певца также отказались от комментариев.

Еще одним «звездным» соседом, вернее — соседкой, Захарченко, по данным Росреестра, может быть известная фотомодель и руководительница Buro-Atelier L’artisan Алиса Карманова. Ее имя связывают с другим видным представителем бизнес-кругов и светской тусовки — Александром Кармановым, которого Forbes поместил на 6-е место в рейтинге «королей госзаказов». Карманов является основателем ЗАО «Леман пайп», ставшего эксклюзивным поставщиком труб большого диаметра украинского Харцызского завода для системы «Газпрома» (с 2009 года — «Евразийский трубопроводный консорциум», ООО «ЕТК»). По данным Росреестра, одна из квартир в доме Barkli Plaza являлась собственностью компании «ЕТК-Инвест», учредителем которой, согласно информации «Картотеки.Ру», является все то же ООО «ЕТК».

Еще одна квартира в Barkli Plaza принадлежит акционерному обществу «Трубная грузовая компания» (ТГК), занимающемуся доставками грузов и предоставлением подвижного состава крупным компаниям. По данным сайта госзакупок, с 2015 года ТГК заключила 14 контрактов на 7 млрд руб. со структурами «Транснефти». Любопытно, что другая квартира в ЖК принадлежит Никифорову Андрею Анатольевичу — полному тезке генерального директора АО ТГК.

Жильцы других домов, принадлежащих семье Захарченко, не менее интересны:

мать полковника проживает в ЖК «Шуваловский», где располагается одна из квартир экс-губернатора Александра Хорошавина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере.

Также в этом доме, по данным «Газеты.Ru», проживал и фигурант другого скандального дела о коррупции в Минобороне — экс-директор департамента аудита государственных контрактов (ДАГК) Минобороны Дмитрий Недобор, задержанный в прошлом году за получение взятки в 6 млн руб. В настоящий момент идет следствие, а сам Недобор находится в СИЗО.

В рамках первой версии внимание следствия привлек отец полковника — Виктор Захарченко. В ходе обысков были обнаружены документы о переводе трехсот миллионов долларов на счета в Швейцарии. Также стало известно, что банкирам отец Дмитрия Захарченко известен как автор различных незаконных схем, которыми пользовались владельцы и управляющие различных кредитных организаций.

Следователи считают, что отец с сыном наладили бизнес по минимизации потерь для банков, которым грозил отзыв лицензий. Проверяется версия о том, что одними из клиентов Захарченко стали владельцы «Нота-банка», из которого пропало 26 миллиардов рублей.

По другой версии, полковник Захарченко совместно с коллегами организовал банду, которая занималась обналичиванием денежных средств и их последующим выводом за границу.

Напомним, что врио руководителя управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по подозрению в получении взятки в размере 7 миллионов рублей. Размер денежных средств, изъятых в ходе обысков по его делу, составляет 8,5 миллиарда рублей в рублевом эквиваленте.

В качестве аргумента он указал на то, что доллары — «в заводской упаковке».

В интервью радиостанции «Говорит Москва» Стешин пояснил, что критика его публикации в социальных сетях только подтвердила его позицию: «Судя по комментариям, я попал в какую-то больную точку».

«Все эти майданы получились только благодаря тому, что средние должности силовиков и чиновничества были скуплены. Меня не удивляет предположительное участие полковника во всей этой майданной возне», — добавил журналист.

Ранее сообщалось, что на иностранных счетах семьи полковника Захарченко нашли 300 миллионов евро. Врио начальника управления «Т» был арестован по обвинению в получении взятки и превышении должностных полномочий.

При обыске квартир полицейского сотрудники Следственного комитета изъяли более $120 млн наличными.

Как сообщил «Росбалту» источник в правоохранительных органах, в распоряжении ФСБ оказались документы о счетах офшорных фирм, которые зарегистрированы на Виктора Захарченко — отца Дмитрия Захарченко.

По информации следствия, найденные в квартире Захарченко 9 сентября деньги — часть суммы, выведенной обманным путём из активов «Нота-Банка». Полковник якобы взял средства на хранение у одного из топ-менеджеров.

В Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, пишет Slon, нет сведений о квартирах в том доме, которые принадлежат Дмитрию Захарченко. Однако, несмотря на это, в реестре содержится информация о пятикомнатной квартире площадью 250,8 квадратных метров, которой с марта 2011 года владеет Виктор Захарченко.

«Коммерсантъ» писал ранее, что обыски по делу начальника управления «Т» проходили в квартирах отца Дмитрия Захарченко — на Пречистенке и Ленинском проспекте. «Росбалт» сообщал, что человек по имени Виктор Захарченко — отец полковника антикоррупционного управления.

Пишет Slon.

 

В Сбербанке рассказали о планах на изъятые у полковника Захарченко 9 миллиардов

Деньги, изъятые у обвиняемого в коррупции полковника Дмитрия Захарченко, планируется перевезти на хранение в банк. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил начальник управления инкассации Сбербанка России Андрей Новиков.

«Проблема сейчас встала [у одной из инкассаторских служб] перевезти деньги коррупционера Захарченко в банк. Это рискованное предприятие, которое должно прикрываться органами МВД», — отметил он.

Какое ведомство будет заниматься перевозкой и в каком банке будут храниться средства, Новиков не уточнил.

Заместитель начальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября по делу о получении взятки (до этого момента он временно исполнял обязанности начальника управления).

«В постановлении о привлечении Захарченко в качестве обвиняемого написано, что 26 декабря он от неустановленного лица в неустановленном месте за покровительские действия получил взятку в размере 7 миллионов рублей. От какого именно лица, где и почему именно семь, следствие не разъясняет», — рассказал ТАСС адвокат Юрий Новиков в среду, 14 сентября.

В ходе обысков у полковника были изъяты деньги в различной валюте на сумму, эквивалентную 9 миллиардам рублей.

По материалам Лента.

 

СК выяснит, брал ли взятки полковник Захарченко и откуда у него миллиарды

Ссылка на первоисточник