В Госдуму направлен новый закон о противодействии отмыванию денег

Кабмин РФ направил в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с незаконной финансовой деятельностью.

Москва, 28 марта – Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ, распорядился внести в Государственную думу законопроект, противодействующий легализации полученных преступным путем средств и финансированию терроризму, сообщает информационное агентство ТАСС.

Распоряжение предусматривает внесение поправок в статьи 71 и 73 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статью 13 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

 
Теперь для аудиторских организаций и частных аудиторов вступят в силу обязанности уведомлять соответствующий федеральный орган исполнительной власти о любых денежных операциях, если есть основания полагать, что они были выполнены с целью отмыть средства, полученные преступным путем, либо являются финансированием терроризма.

Данный законопроект был разработан в соответствии с Международными стандартами по противодействию незаконной финансовой деятельности.