Банк России отозвал лицензии у НКО «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом»

Центробанк отозвал лицензии у небанковских кредитных организаций «Фидбэк» и «Расчетный финансовый дом».

Банк России отозвал у АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Фидбэк» лицензию, дающую право на осуществление финансовых операций.

Согласно сообщению Центробанка, бизнес данной кредитной организации в основном представляет собой «теневые» валютно-обменные операции. Более того, компания регулярно уклонялась от специализированных процедур контроля операций и идентификации клиентов, которые предусматривает закон в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Отмечается, что действия Банка России, направленные на пресечение соответствующих операций, не привели к надлежащему результату.

Аналогичные меры были приняты по отношению к небанковской кредитной организации «Расчетный финансовый дом».