Операция «ландромат» по отмыванию более 500 млрд рублей через молдавские государственные и банковские учреждения происходила параллельно с денежными переводами в особо крупных размерах между приднестровскими банками и банками Молдавии. Об этом 10 февраля, во время слушаний парламентской комиссии по расследованию этого дела, заявил бывший заместитель директора Службы информации и безопасности (СИБ) Вадим Врабие.
По его словам, молдавские спецслужбы наблюдали за этим процессом около двух или трех лет и проинформировали лиц из профильных учреждений, принимающих решения, еще в 2010 году.
«После больших усилий нам удалось быть услышанными как правительством, так и партнерами, заинтересованными в урегулировании приднестровского конфликта. Все операции были остановлены весной 2013 года», — отметил Врабие.
Напомним, Антикоррупционная прокуратура Молдавии на этой неделе объявила, что сформирует судебную комиссию для получения официальных документов из России по делу о «ландромате» и участию в нем молдавских политиков и бизнесменов. Накануне правоохранительные органы РФ объявили, что завершили расследование в отношении одного из ключевых фигурантов дела о «ландромате» — совладельца банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Банкир признал свою вину и заключил со следствием соглашение о сотрудничестве, в рамках которого дал показания на два десятка финансистов и политиков, причастных к криминальным операциям, в том числе и на молдавских политиков Ренато Усатого, Владимира Плахотнюка, Илана Шора и бизнесмена Вячеслава Платона, которые были объявлены в федеральный розыск и поданы в Интерпол.
«У нас нет таких показаний, потому что расследование ведется в Российской Федерации. Сейчас мы формируем судебную комиссию по данному вопросу для получения документов из Российской Федерации. Когда у нас будут официальные документы, мы определимся с действиями на будущее», — уточнил и.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Сергей Гаважук.
Как сообщало EADaily , по версии следствия, криминальную схему разработали владелец Moldindconbank Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк и теневой банкир Коркин. По материалам дела, банкира Кузьмина к схеме «молдавской прачечной» привлек Владимир Плахотнюк, в то время фактически руководивший РМ через находящуюся у власти подконтрольную ему Демпартию. Всего в этих махинациях, активная фаза которых пришлась на 2013−2014 годы, было задействовано более 100 российских фирм и 20 банков.
Молдавские фигуранты российского дела по отмыванию денег в особо крупном размере также разыскиваются на родине за аналогичное преступление — через похожую банковскую схему ими был осуществлен вывод из РМ более 1 млрд евро, которые были переведены в госдолг.
Подпишитесь на нас
Свежие комментарии