Свежие комментарии

  • Виктор Шиховцев
    Так какой смысл у блох спрашивать, если собака против?Европа отвергла п...
  • Серж Южанин
    Европа отвергла п...
  • Серж Южанин
    Европа отвергла п...

Официоз Европейского союза занялся деловыми связями «семьи» Лукашенко

Официоз Европейского союза занялся деловыми связями «семьи» Лукашенко

Официоз Европейского союза EUObserver 14 октября 2020 года опубликовал материал о деловых связях «семьи» президента Белоруссии Александра Лукашенко в Европейском союзе.

Разумеется, речь идет о столь любимом постсоветским «деловым миром» кипрском офшоре. Связанные с Лукашенко фирмы активно работают именно в нем — на Кипре. В публикации EUObserver утверждается, что Александр Лукашенко имеет семейные связи по меньшей мере с двумя офшорными фирмами на Кипре. Эти две специализирующие на продаже недвижимости компании — Eastleigh Trading и Dana Holdings имеют связи с «семьей» через невестку президента Лукашенко — Лилию Лукашенко, жену его старшего сына Виктора. EUObserver утверждает, что более пристальный взгляд на эти фирмы обнаруживает запутанные финансовые связи между Минском и кипрским офшором.

В понедельник, 12 октября, страны ЕС, включая Кипр, договорились заморозить у себя финансовые активы Лукашенко, если таковые обнаружатся. Не названный информатор издания утверждает, что санкции ЕС в будущем могут быть расширены на тех белорусских «бизнесменов», которые обогатили или еще обогащают белорусского лидера. «Санкции имеют очень широкую правовую основу, и имеются буквально тысячи имен, которые мы могли бы добавить [в санкционный список]», — отметила неназванная персона.

Бывший начальник антикоррупционного управления МВД Белоруссии Вячеслав Дудкин, который бежал из страны в 2012 году, в интервью российскому изданию «Коммерсантъ» утверждал, что Лилия Лукашенко была директором Eastleigh Trading. Владелец Eastleigh Trading белорусский бизнесмен Владимир Пефтиев использовал эту фирму в мошеннических схемах. В 2011 году Пефтиев был внесен в санкционный список ЕС как «ключевой финансовый спонсор режима Лукашенко».

Eastleigh Trading все еще была активна в 2019 году, согласно ее кипрским корпоративным отчетам. Согласно аудита 2013 года, ее «основными видами деятельности» была обозначена «деятельность холдинговой компании по покупке, реконструкции и предоставлению недвижимости в Белоруссии». В аудите указывалось, что акции Eastleigh Trading принадлежат «исключительно нерезидентам», а управляющей компанией была обозначена кипрская фирма финансовых услуг Centaur.

Между тем Dana Holdings group имеет свою штаб-квартиру в Минске и управляется двумя сербами — Бояном и Небойшей Карич, которые являются отпрысками белградской деловой семьи Карич, с которой Александр Лукашенко имеет дружеские связи в течение многих лет.

В настоящее время Лилия Лукашенко управляет в Минске и художественной галереей в торговом центре, принадлежащем Dana Holdings group.

В белорусских финансовых отчетах за 2017 год Лилия Лукашенко также была названа старшим сотрудником в Dana Astra — дочерней компании Dana Holdings.

В 2019 году среди основных акционеров Dana Astra назван Небойша Карич, имеющий адрес в Palm Jumeirah в Дубае. Здесь часто бывает Александр Лукашенко.

За последние несколько лет Dana Holdings получила контракты на строительство высотных зданий с элитными квартирами в столице Белоруссии — Минске.

Недавно Dana Holdings отметилась и в списке компаний, выразивших поддержку Лукашенко во время нынешних протестов. Из Dana Holdings отрицают обвинения из рядов белорусской оппозиции в том, что компания получила свои строительные контракты из-за близости к президенту Лукашенко. В компании утверждают, что получили разрешение на строительство посредством открытых конкурсов и в соответствии с белорусским законодательством.

В отношении занятости Лилии Лукашенко из Dana Astra сообщают, что она работала в фирме простым дизайнером и не вернулась на работу после того, как три года назад ушла в декретный отпуск.

Теперь вернемся к белорусским делам в кипрском офшоре. По официальной отчетности, Кипр привлекает в Белоруссию больше иностранных инвестиций, чем любая другая страна ЕС. Тесные деловые связи Белоруссии и Кипра основываются на договоре 1998 года об избежании двойного налогообложения. Это позволяет зарегистрированным на Кипре белорусским компаниям получать выгоду от более низких кипрских налогов. В хорошие годы, как это было, например, в 2013 году, по официальной статистике Белоруссии, эти льготы составили до € 1 млрд в год.

Некоторые крупные белорусские компании инвестировали свои капиталы в Кипр. Так, например, белорусская IT-компания Asbis, выручка которой, согласно ее годовому отчету, составляет € 1,6 млрд, имеет свою глобальную штаб-квартиру в кипрском городе Лимассол.

Известная белорусская компания по производству видеоигр Wargaming Group, оцененная информационным агентством Bloomberg в € 1,3 млрд, имеет свою штаб-квартиру в кипрской столице Никосии. По сообщению кипрских деловых СМИ, Wargaming Group купила долю в 20% процентов в активах второго по величине банка Кипра — Hellenic Bank. Кипрское министерства финансов нисколько не волнует подобная «экспансия», поскольку финансовые потоки из Кипра в Белоруссию якобы ограничены, а других белорусских инвесторов в кипрской банковской системе нет.

Министерство отказалось сообщить EUObserver, знает ли оно о каких-либо связанных с Лукашенко фирмах на территории Кипра. Кроме того, оно отказалось от ответа на вопрос, замораживало ли министерство финансов какие-либо белорусские активы, когда ЕС вводил персональные санкции против граждан Белоруссии в период с 2011 по 2016 год.

Оппозиционер и бывший бизнесмен Валерий Цепкало сейчас утверждает, что президент Лукашенко вложил в свое личное состояние более $ 1 млрд (€ 850 млн). Цепкало призвал страны ЕС оказать давление на правящий режим в Минске, ударив по компаниям-«кошелькам» Лукашенко. Но пробить непрозрачность белорусских структур непросто даже чиновникам ЕС, признают в EUObserver. В последний раз Владимир Пефтиев, например, выиграл в 2014 году знаковый судебный процесс в суде ЕС в Люксембурге, который признал, что Европейский совет не смог собрать достаточно доказательств для его включения в список.

Владимир Пефтиев и его жена Ольга Макаренко раньше проживали на Мальте. По утечкам панамских документов, Ольга Макаренко даже создала 12 компаний на британских Виргинских островах в период, когда она состояла под санкциями ЕС.

Помимо предоставления своего офшорного потенциала, Кипр еще и способствует подобного рода деятельности через продажу своего гражданства, открывающего беспрепятственное передвижение и деятельность в Шенгене. По сообщению информационного агентства Al Jazeera, благодаря утечкам из официальных структур известно, что 19 белорусских граждан, включая бизнесменов и членов их семей, купили себе кипрские паспорта в период с 2017 по 2019 год.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх